Troika Laundromat: Europarlementsleden vragen sancties tegen bankiers

  • Bijgewerkt om

In een brief aan Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, vragen meer dan twintig Europarlementsleden om twee voormalige eigenaars van Ukio Bankas en Troika Dialog sancties op te leggen. Beide banken speelden een sleutelrol in Troika Laundromat, het witwassysteem dat recent door onderzoeksjournalisten van onder andere Knack is onthuld.

Mark Demesmaeker © Belga

In samenwerking met het Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en internationale mediapartners publiceerde Knack op 4 maart het onderzoeksproject Troika Laundromat, over Russische miljoenen die via Litouwse banken anoniem de wereld zijn rondgestuurd.
...

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 3 artikelen

Ik registreer mij

Knack-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van Knack

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee